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近期，證監(jiān)會就東方集團財務造假案的階段性調(diào)查進展進行了通報。該所稱，東方集團在2020年至2023年間披露的財務數(shù)據(jù)存在重大失實，涉嫌構(gòu)成重大財務造假行為，可能觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的重大違法強制退市情形。目前，調(diào)查仍在進行中，證監(jiān)會將加快查明事實真相，并依法嚴肅處理相關責任人。

事件回顧

2024年6月18日，東方集團公告披露：其子公司東方財務公司因流動性問題，導致上市公司及子公司在該公司的16.4億元存款無法提取，同時貸款余額為6.66億元，造成存貸差約9.74億元。

這一事件暴露了控股股東資金占用問題，引起監(jiān)管層高度關注。隨后，上交所向公司下發(fā)監(jiān)管工作函，要求其對資金挪用情況進行自查。次日，證監(jiān)會對東方集團發(fā)起立案調(diào)查。

2025年2月28日，證監(jiān)會公布初步調(diào)查結(jié)果，認定東方集團涉嫌重大財務造假，可能觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中的強制退市條款。東方集團已承認，若行政處罰結(jié)果確認違法，公司將面臨退市風險，可能無法推進重整計劃。

據(jù)《界面新聞》報道，大華會計師事務所（簡稱“大華所”）作為東方集團的審計機構(gòu)，在2020年至2022年間連續(xù)三年出具了"標準無保留意見"審計報告，僅在2023年，卻出具了"保留意見"審計報告。

大華所屢遭處罰

據(jù)了解，大華所成立于1985年，是中國最具規(guī)模的會計師事務所之一，其注冊會計師一度突破1000人。在2023年中注協(xié)年度綜合評價中，大華所位列第十。然而，就是這樣一家歷史悠久的機構(gòu)，卻屢次違反職業(yè)道德，被監(jiān)管部門處罰。

較具代表性的是，2022年6月，其為獐子島提供2017年財務報表審計時未盡職；2023年3月，對其2016年度審計報告發(fā)現(xiàn)虛假記載；2024年5月，又對其2017-2022年的財務報表存在嚴重造假行為。據(jù)《界面新聞》，2024年全年，大華所已收到至少14張監(jiān)管處罰單。

趙敬國律師在接受《大眾證券報》采訪時表示："根據(jù)《證券法》相關規(guī)定，大華所可能面臨暫停證券業(yè)務、罰款等處罰。如果調(diào)查結(jié)果表明其存在嚴重失職或故意隱瞞問題，不排除其被吊銷執(zhí)業(yè)資格的可能性。"

嚴重違反市場規(guī)則的行為，大華所屢屢違反，應該受到嚴厲處罰，歡迎在評論區(qū)以文明的方式討論。

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